未按规定报送大额交易和可疑交易报告 江西银行被罚324.5万元

8月15日消息，未按中国人民银行南昌中心支行行政处罚信息公示表显示，规定告江江西银行股份有限公司因未按规定报送大额交易和可疑交易报告等十一项违法违规事实，报送被监管警告并处罚款324.5万元。大额

具体违规事实如下：

1．未按要求使用格式条款；

2．未按要求向金融消费者披露与金融产品和服务相关的交易重要内容；

3．漏报投诉数据；

4．未按规定向人民银行报送账户开立、变更、疑交易报元撤销等资料；

5．未按规定收缴假币；

6．相关人员判断和挑剔假币专业能力不足；

7．对外付出残缺、西银行被污损人民币；

8．未按规定履行客户身份识别义务；

9．未按规定报送大额交易和可疑交易报告；

10．与身份不明的罚万客户进行交易；

11．违反信用信息采集、提供、未按查询及相关管理规定。规定告江

另外，报送相关责任人陈勇被罚款7万元；李玲丽被罚款4.5万元；罗丽被罚款2.63万元；高燕、大额肖文超被罚款2.4万元；万贤卿被罚款1.2万元；李俊华被罚款1万元；熊小红被罚款0.87万元。交易

疑交易报元

本文地址：http://bbs.ccowomen.com/html/770b30898921.html